完善客户身份信息 提升反洗钱工作效能——太平财险湖南分公司开展反洗钱宣传活动

2021年10月，太平财险湖南分公司在全辖组织开展“完善客户身份信息 提升反洗钱工作效能”反洗钱主题宣传活动。

活动现场，太平财险邵阳中支设立咨询台，摆放宣传展架，向广大社会群众发放宣传折页，并向群众介绍客户身份识别的重要性，以及公民履行配合金融机构进行客户身份识别的反洗钱责任义务等，使客户对反洗钱工作给予更多的理解和支持。

太平财险衡阳中支采取多措施开展宣传活动。一是在公司职场摆放宣传展架、发放宣传折页向客户介绍反洗钱等金融知识；二是组织全体员工在公司微信群内积极转发反洗钱相关知识及管理办法，号召公众远离洗钱活动，从自身做起；三是组织公司全体员工开展反洗钱培训，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，使公司全体员工对反洗钱有全面的了解，提高一线人员及相关业务人员的实用业务能力，提高员工遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性；四是在职场所在社区摆放宣传点，采用拉横幅、发折页、贴海报、现场讲解等方式向社区居民及往来人群宣传反洗钱知识，用真实的案例讲解洗钱和非法资金的危害。宣传活动受到了群众的一致好评。

太平财险娄底中支第一时间成立以公司主要负责人为组长的活动项目组，全面安排部署宣传活动的开展工作。该行要求全体员工认真学习反洗钱知识，在符合当地疫情防控要求的前提下，组织开展各项活动，多途径宣传普及反洗钱相关知识，切实做到完善客户身份信息，提升公司的反洗钱工作效能。除此之外，太平财险娄底中支通过客服大厅电视机播放反洗钱科普视频，并在金融知识宣教专区摆放宣传折页，同时在各柜台也摆放了反洗钱知识问答宣传折页，对来机构办理业务的客户普及反洗钱知识，并在客户办理业务时要求出示所有必需证件，完善客户身份信息。对于线上办理业务的客户，该公司要求用户发送必需证件并进行客户身份核实，确保一切程序符合公司反洗钱规定。经统计，柜面客服人员对上门客户及线上客户共计130余人进行相关科普，并发放宣传资料40余份。

通过本次宣传月活动，进一步提升了该行从业人员在客户身份识别方面的工作技能，同时也促进广大市民了解反洗钱基本知识，加强公众对配合金融机构履行客户身份识别工作必要性的认识。下一步，太平财险湖南分公司将持续加强对客户身份识别工作的要求，不断强化岗位人员可疑交易甄别能力，进一步加大反洗钱宣传培训的力度、广度及深度，做好反洗钱知识普及工作，为防范洗钱风险、维护金融稳定贡献企业力量。